Государственными инспекторами Управления Роскомнадзора по Курганской области завершена выездная плановая проверка соблюдения ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организации ими внутреннего контроля.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений в области Российского законодательства в деятельности ФГУП «Почта России» в части несоблюдения требований следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 07.08.2001 № 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59, Правил внутреннего контроля, утвержденных приказом ФГУП «Почта России» от 14.08.2012 № 215-п.

ФГУП «Почта России» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.