В Управлении Роскомнадзора по Курганской области состоялось совещание с представителями МРУ Росфинмониторинга по УФО.

На совещании присутствовали СДЛ УФПС Курганской области – филиала ФГУП №Почта России» начальники почтамтов УФПС Курганской области – филиала ФГУП «Почта России» и их заместители.

Подробно были рассмотрены вопросы порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организации внутреннего контроля.

Особое внимание было уделено изменениям, внесенным в законодательство в сфере ПОД/ФТ, Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

Был рассмотрен ряд практических проблем, наиболее часто возникающих в результате реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и идентификации лиц, находящихся на обслуживании в объектах почтовой связи УФПС Курганской области – филиала ФГУП «Почта России», а также установления и идентификации выгодоприобретателей.