Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ
Федеральные законы
| № | Наименование и реквизиты актов | Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Указание на структурные единицы акта, подлежащие обязательному применению |
|---|---|---|---|
| 1 | Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
Операторы связи |
Глава 2 |
Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
| № | Наименование документа (обозначение) | Сведения об утверждении | Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 |
Операторы связи |
Требования в полном объеме |
| 2 | Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям |
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 |
Операторы связи |
Положение в полном объёме |
| 3 | Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей |
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 |
Операторы связи |
Правила в полном объеме |
| 4 | О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 |
Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи |
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
| № | Наименование документа (обозначение) | Сведения об утверждении | Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Положение о требованиях к идентификации клиентов, и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 |
Операторы связи |
Правовой акт в полном объеме |
| 2 | Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 |
Операторы связи |
Правовой акт в полном объеме |
| 3 | Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
Приказ Росфин-мониторинга от 22.04.2015 № 110 |
Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи |
Инструкция в полном объеме |
Время публикации: 02.02.2017 15:27
Последнее изменение: 27.07.2017 10:46
