Государственными инспекторами Управления Роскомнадзора по Курганской области завершена выездная плановая проверка соблюдения ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организации ими внутреннего контроля.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений в области Российского законодательства в деятельности ФГУП «Почта России» в части несоблюдения требований следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 07.08.2001 № 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203, Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59, Правил внутреннего контроля, утвержденных приказом ФГУП «Почта России» от 04.12.2009 № 461-п и программ, являющихся неотъемлемой их частью, Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.10.2009 № 245.

ФГУП «Почта России» выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений.

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях по ч. 1, 2 ст. 15.27 КоАП РФ на должностных лиц УФПС Курганской области – филиала ФГУП «Почта России».